Anti-witwaspraktijken en ken uw klant

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kan de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten van toepassing zijn op de diensten verleend door advocaten. Daarom is Four & Five verplicht om voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van diensten de cliënt te identificeren en een aantal documenten ter ondersteuning van deze identificatie op te vragen en te bewaren. Gedurende de gehele relatie met de cliënt is Four & Five ook onderworpen aan een waakzaamheidsplicht, die het verzamelen van aanvullende informatie kan vereisen. Deze mededelings- en waakzaamheidsplicht geldt niet alleen ten aanzien van onze cliënten (natuurlijke personen en rechtspersonen), maar ook ten aanzien van hun vertegenwoordigers, zoals bestuurders van vennootschappen, alsmede ten aanzien van de uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn of haar advocaat blijft kenmerken.